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601233:桐昆股份年报
发布日期:2019-08-13 15:19   来源:未知   阅读:

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

  根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

  桐昆集团股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)五届二十三次董事会会议通知于2014年4月6日书面或邮件、电线日在桐昆股份总部会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议:

  一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2013年年度总裁工作报告的议案》。

  二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》,本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司2013年度利润分配的议案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年母公司实现净利润232,737,832.71元。根据公司章程规定,提取10%的法定盈余公积23,273,783.27元,加上上年度未分配利润825,251,181.06元,本年度实际可分配利润1,034,715,230.50元。

  公司拟以2013年末总股本963,600,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税),共计22,162,800.00元。剩余1,012,552,430.50元结转至以后年度进行分配。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  六、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于2013年度内部控制评价报告的议案》。

  七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于2013年度董事、高管薪酬的议案》。

  八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《公司关于聘请2014年度财务审计机构的议案》。

  2013年,公司支付给天健会计师事务所的审计费用共计为218万元。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务,聘期1年。

  九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于公司与控股子公司之间提供担保的议案》,本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  十、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于向各银行申请授信额度的议案》。

  同意公司向中国农业银行股份有限公司桐乡支行等金融机构,在未来两年内申请总额不超过1290000万元的信贷额度,“2018风格大赏”正式启动!报名通道即日开启,用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开证、保函、银行承兑汇票、5G话题热度不断升温的背后,六合王中。贸易融资等用途,保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。

  十一、以5票赞成、0票反对、0票弃权,通过《关于公司2014年度日常关联交易的议案》,关联董事陈士良、许金祥、沈培兴、陈士南、形容喜欢的带"手"的成语屈玲妹、陈建荣回避表决,独立董事发表了无异议的专项意见。

  十二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于举行2013年年度业绩说明会的议案》。

  十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

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